26 января 2026 года прокуратурой ЮАО г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, по обвинению гражданина РФ в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, который вступил в преступный сговор, направленный на предоставление
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Получив от физического лица паспорт гражданина РФ, совместно с соучастником изготовили заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, после чего, передали подложные документы физическому лицу, сопроводили физическое лицо к нотариусу г. Москвы, где предоставили документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Затем, неосведомленная о преступном умысле нотариус г. Москвы приняла документы, в результате чего в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица были внесены сведения о подставном лице.
Также он, до 10 июля 2024 года, более точное время следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих коммерческой организации, вступил в преступный сговор с соучастниками, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих коммерческой организации, путем обмана, в особо крупном размере, используя судебное решение, предоставляющее право на взыскание не существующей задолженности, с предоставлением в Арбитражный суд г. Москвы, искового заявления о взыскании с коммерческой организаций денежных средств, за выполненные работы по строительству пристройки к производственно-административному зданию, основанного на подложных документах о выполнении комплекса работ по строительству пристройки к производственного-административному зданию, по договорам подряда. Однако, преступный умысел до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что решением Арбитражного суда г. Москвы по делу в удовлетворении исковых требований отказано.