23 января 2026 года прокуратурой ЮАО г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению граждан РФ в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, которые используя в своих преступных целях ряд подконтрольных им и неустановленному лицу, коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, расчетные счета которых открыты в различных финансово-кредитных организациях, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1, в нарушение Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02 апреля 2010 года № 135-И, совершали незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы, в результате чего извлекли доход в сумме 5 155 789 880 рублей 00 копеек, что является особо крупным размером.
16 июня
23 января 2026 года прокуратурой ЮАО г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению граждан РФ в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ
Прокуратура информирует