30 января 2026 года прокуратурой ЮАО г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гражданина РФ в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, реализуя разработанный преступный план, организатор преступления, исполнитель преступления, исполнитель преступления, исполнитель преступления и неустановленные следствием соучастники в период с 05 октября 2021 года по 30 января 2024 года, находясь в точно неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах привлекли клиентов – юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение, в виде процентов от совершенных операций, воспользоваться услугами преступной группы по незаконному переводу из безналичной формы в наличную. Исполняя, таким образом, поручения клиентов, организатор и руководитель преступления, совместно со своими исполнителями и иными неустановленными следствием соучастниками организованной группы организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, то есть незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1. Таким образом, в нарушение действующего законодательства, в период с 05 октября 2021 года по 30 января 2024 года, участниками организованной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности произведены расчеты юридических лиц по открытым и контролируемым банковским счетам, в результате чего от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, поступили денежные средства на общую сумму 333 824 611 рубль 85 копеек из которых сумма извлеченного дохода (комиссионного вознаграждения) в размере 8 % от общей суммы операций составляет 26 705 968 рублей 95 копеек, что является особо крупным размером. Таким образом, организатор и руководитель преступления, действуя в составе организованной группы совместно со своими исполнителями преступления и неустановленными следствием соучастниками, совершили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в результате чего извлекли доход в сумме 26 705 968 рублей 95 копеек, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ.
16 июня
30 января 2026 года прокуратурой ЮАО г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гражданина РФ в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ
Прокуратура информирует