31 марта 2026 года прокуратурой ЮАО г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению граждан РФ в совершении преступленя, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, незаконная деятельность организованной группы выражалась в следующем: в различное время, как на подготовительном этапе к совершению преступления, так и в ходе его совершения, в период времени с 04 июля 2023 года по 04 февраля 2025 года более точное время следствием не установлено, организатор преступления, исполнители преступления и неустановленные следствием лица, использовали юридические лица в форме Обществ с ограниченной ответственностью, которые фактической предпринимательской и хозяйственной деятельности не вели. Вместе с тем, их правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении их участников и директоров заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанных Обществах и руководить их деятельностью, а также ложные сведения об их юридических и фактических адресах. Таким образом, в нарушение действующего законодательства в период с 04 июля 2023 года по 04 февраля 2025 года участниками организованной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности произведены расчеты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по открытым и контролируемым банковским счетам, в результате чего от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, поступили денежные средства на общую сумму 1 009 637 402, 46 руб., из которых сумма извлеченного дохода (комиссионного вознаграждения) в размере 10,5 % от общей суммы поступивших денежных средств, составляет 106 011 927, 26 руб., что является в особо крупным размером.
17 июня
31 марта 2026 года прокуратурой ЮАО г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению граждан РФ в совершении преступленя, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ
Прокуратура информирует